证券代码：300138               证券简称：晨光生物                公告编号：2018—064


                    晨光生物科技集团股份有限公司
               第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年08

月11日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会第二十二次会议通知，

会议于2018年08月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议

由董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事七人，实际参与表决董事七人（独立

董事刘张林、周放生以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席

了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会

董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公 司 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 ， 已 同 期 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告提示性公告已同期刊登在《证券时

报》。

    表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

    二、审议通过了《<关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    报告具体内容、独立董事、监事会发表的意见，请见同期披露于巨潮资讯网

的相关文件（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。


    特此公告
                                           晨光生物科技集团股份有限公司董事会
                                                       二○一八年八月二十日