证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2018—065


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年08

月11日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十七次会议通知，

会议于2017年08月20日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议由监事会

主席刘东明先生主持，应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人（监事袁新

英以通讯表决方式参加）。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关

规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    二、审议通过了《<关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    经审核，监事会认为：报告期初公司募集资金已使用完毕。在使用、存放过

程中严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规，并及时、真实、准确、

完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告

           晨光生物科技集团股份有限公司

                     监事会

               二○一八年八月二十日