证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—101
晨光生物科技集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 13
日发出了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2018 年 10 月
25 日发出了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东
大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投
票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 14:30
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 10 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2018 年 10 月 30 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 31 日
下午 15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 46 人，代表公司股份
200,571,378 股，占有表决权总股份数的 39.0417%；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份 63,851,506 股，占有表决权股份总数的
12.4289%。出席现场会议的股东或授权代表共 11 人，代表公司股份 136,849,420
股，占有表决权总股份数的 26.6381%；参加网络投票方式的股东或授权代表共
35 人，代表公司股份 63,721,958 股，占有表决权总股份数的 12.4036％。公司
部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案：
(一) 审议通过了《关于回购公司股份的预案》
1.1 回购股份的方式
表决结果：同意 200,526,278 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9775%；
反对 45,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 63,806,406 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9294%；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意 190,432,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9451%；
反对 45,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 10,093,632 股，
占出席会议有表决权股份总数的 5.0324%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 53,712,774 股，占出席会议中
小股东所持股份的 84.1214%；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0706%；弃权 10,093,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8080%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.3 拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意 190,432,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9451%；
反对 45,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 10,093,632 股，
占出席会议有表决权股份总数的 5.0324%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 53,712,774 股，占出席会议中
小股东所持股份的 84.1214%；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0706%；弃权 10,093,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8080%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.4 拟回购股份的种类、数量及比例
表决结果：同意 190,432,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9451%；
反对 45,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 10,093,632 股，
占出席会议有表决权股份总数的 5.0324%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 53,712,774 股，占出席会议中
小股东所持股份的 84.1214%；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0706%；弃权 10,093,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8080%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.5 回购股份的实施期限
表决结果：同意 190,426,546 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9420%；
反对 51,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%；弃权 10,093,632 股，
占出席会议有表决权股份总数的 5.0324%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 53,706,674 股，占出席会议中
小股东所持股份的 84.1118%；反对 51,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0802%；弃权 10,093,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8080%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.6 决议的有效期
表决结果：同意 190,432,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9451%；
反对 45,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 10,093,632 股，
占出席会议有表决权股份总数的 5.0324%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 53,712,774 股，占出席会议中
小股东所持股份的 84.1214%；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0706%；弃权 10,093,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.8080%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股
份相关事宜的议案》
表决结果：同意 200,526,278 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9775%；
反对 45,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 63,806,406 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9294%；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 200,526,278 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9775%；
反对 45,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 63,806,406 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9294%；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（四）审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意 200,526,278 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9775%；
反对 45,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 63,806,406 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9294%；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（五） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 200,526,278 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9775%；
反对 45,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 63,806,406 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.9294%；反对 45,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0706%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师王芳、胡冬阳出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2018 第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月三十一日
