证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2018-108


                   晨光生物科技集团股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

六次会议通知于 2018 年 12 月 8 日以电话、邮件、专人送达方式发出（本次会议

召开启用了紧急召开程序），会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与

通讯的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事七名，实际出席会

议董事七名（其中董事周静，独立董事刘张林、周放生通讯出席），公司监事、

部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于向子公司克拉玛依晨光增资的议案》

    为满足日常经营需要，公司决定向全资子公司——晨光生物科技集团克拉玛

依有限公司增加投资 4,000 万元。增资后公司对该子公司的投资额由 2,000 万元

增加至 6,000 万元。

    表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于向子公司克拉玛依晨光增

资的公告》。

    二、 审议通过了《关于参股邯郸银行股份有限公司的议案》

    地方商业银行具有机制灵活、区域优势明显、地方政府支持力度大的特点，

为积极推动实体经济与金融资本的协同发展，公司拟出资 5,000 万元人民币认购

邯郸银行股份有限公司股份 2,000 万股，每股价格为人民币 2.5 元。

   表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
    议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于参股邯郸银行股份有限公

司的公告》。

    特此公告

                                         晨光生物科技集团股份有限公司

                                                     董事会

                                             二○一八年十二月十二日