证券代码：300138           证券简称：晨光生物           公告编号：2019—027


                   晨光生物科技集团股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期业

已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于

2019 年 3 月 24 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会

换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名袁新

英先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    2019 年 3 月 24 日公司第四届职工代表大会第三次会议在公司会议室召开，

本次会议推选高伟先生、赵涛先生为公司第四届监事会职工监事，将与公司 2018

年年度股东大会选举产生的 1 名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期至

第四届监事会届满。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，非职工代表监

事候选人须提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。



    特此公告

                                            晨光生物科技集团股份有限公司

                                                      监事会

                                                二〇一九年三月二十五日
附件：监事候选人简历

    袁新英，男，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权。最近五年工

作于本公司，任子公司新疆晨光、新疆晨曦、喀什晨光、莎车晨光监事、生产事

业部经理。目前持有公司股票 342,936 股，占公司总股本的 0.07%，与公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

切实履行监事应履行的各项职责。

    高伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。出生于1980年，博士研究生学历，

中共党员，正高级工程师，现任公司技术总监兼研发部经理，2017年度“三三三

人才工程”二层次人选。

    高伟先生现持有公司股份74,186股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

    赵涛，男，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。先后工作于曲周

县畜牧局、曲周县二轻公司。2005年至今工作于本公司，历任办公室主管、子公

司业务主管、后勤服务部主管。

    赵涛先生现持有公司股份70,560股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。