晨光生物：第三届监事会第二十一次会议决议公告2019-03-26
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—021
晨光生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议通知于 2019 年 3 月 14 日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2019 年
3 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席刘东明先生主
持，应出席监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经过讨论，审议通过以下议
案：
一、 审议通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，公司 2018 年年度报告全文及摘要已同期披
露于巨潮资讯网,年度报告披露提示性公告已同期刊登在《证券时报》 。
二、 审议通过了《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，报告内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文
件。
三、 审议通过了《关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司募集资金已于 2016 年末使用完毕，且已完成专户注销。报告期内公司
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
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公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定真实、准确、完整的履行了信息披
露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，报告内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文
件。
四、 审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司内控制度设计的较为健全、执行有效，内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司不存在因内控失
控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
报告内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
五、 审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
2018 年度公司实现营业收入 306,344.06 万元，同比增长 10.51%；实现归属
于上市公司所有者扣除非经常性损益前后净利润分别为 14,528.31 万元、
12,121.65 万元，分别同比增长 1.72%、5.34%。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、 审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所审计，公司主要财务数据如下（合并报表之母公司
口径数据）：2018 年年初未分配利润为 36,732.26 万元，2018 年实现归属于上市
公司股东的净利润 6,577.62 万元，按 2018 年度实现净利润的 10%提取了法定盈
余公积金，报告期内向股东分配利润 2,935.45 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，
未分配利润为 39,716.66 万元，资本公积为 66,931.16 万元。
综合考虑公司经营状况、发展规划，拟以 511,867,534 股（公司总股本
513,706,967 股，扣减不参与利润分配的回购股份 1,839,433 股）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
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本议案尚须提交股东大会审议。
七、 审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议
案》
公司及子公司申请办理各类融资业务余额不超过 20 亿元，是为了解决经营
规模不断扩大、营运资金日益增长、项目投建的需求。公司各子公司或子公司之
间互相担保是公司的日常融资担保行为，担保余额不超过 6 亿元，担保对象全部
为公司合并报表范围内的控股子公司，为其融资提供担保，符合公司集团化战略
发展及资金集中管理的要求，为各子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存
在损害公司利益的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议
八、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，有多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力。2018 年度审计工作中，较好的履行了双方规定
的责任和义务，圆满的完成了公司的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公
正、真实的反映公司的财务状况、经营成果。鉴于其优秀的审计服务经验以及勤
勉尽责的工作态度，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事的议案》
鉴于本公司第三届监事会任期业已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等有关规定，经公司监事进行资格审核，提名袁新英先生为第四届监事会
非职工代表监事候选人。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
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本议案尚须提交股东大会审议。
公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中 2 名为职工监事，由公司职工代
表大会选举产生，与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事
共同组成公司第四届监事会，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。
十、 审议通过了《关于变更注册资本、营业范围、章程修订并办理登记变
更的议案》
本次变更注册资本、营业范围、修改章程是基于公司业务发展、实际情况作
出的修订，本次修订符合法律、法规等相关规定，同意提请股东大会授权董事会
具体办理公司经营范围、章程修订所涉变更登记相关事宜。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过了《关于<2019 年度高级管理人员薪酬>的议案》
公司监事、董事人员除独立董事外，其他监事、董事人员均不在公司领取监
事、董事职务薪酬（或津贴），其领取的薪酬均为其本人在公司担任的运营职务
对应的薪酬。
基本薪酬 目标绩效 年度薪酬
序号 姓名 职务
基数 基数 基数合计
1 卢庆国 总经理 23.33 230.00 253.33
2 韩文杰 副总经理 25.92 280.00 305.92
3 李凤飞 副总经理 25.92 37.00 62.92
4 陈运霞 副总经理 25.92 203.00 228.92
5 连运河 副总经理 15.55 56.00 71.55
董事会秘书、财
6 周 静 12.96 31.00 43.96
务负责人
备注：基本薪酬由人力资源部根据公司统一的薪酬制度，结合每个人的运营职务、出勤
等情况计算、发放；目标绩效根据其本人在公司担任的运营职务、绩效目标完成等情况计算、
发放。
表决结果为：同意三票；反对零票；弃权零票。
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十二、 审议通过了《关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案》
董事会拟定三年股东回报规划决策程序符合有关法律、法规的规定，内容能
兼顾对投资者的合理回报及公司的可持续性发展，为公司建立了持续、稳定的分
红政策和规划，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十三、 审议通过了《关于执行新的财务报表格式的议案》
公司执行新的财务报表格式属于会计政策变更，经审核监事会认为：本次会
计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15 号）、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解
读》等通知要求进行的变更，本次变更不影响公司净利润及所有者权益，变更决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
监事会
二○一九年三月二十五日
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