证券代码：300138           证券简称：晨光生物           公告编号：2019—026


                   晨光生物科技集团股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期业

已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于

2019 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会

换届选举之提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选

举之提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名、提名委员

会审查，提名卢庆国、李月斋、周静为公司第四届董事会非独立董事候选人，提

名刘张林、周放生、王淑红为公司第四届董事会独立董事候选人。

    独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证

券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司董事会中兼任高级管理

人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事候选人须

提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，

任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

    特此公告

                                            晨光生物科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                二○一九年三月二十五日


                                    1
附件：董事候选人简介

    卢庆国，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1959 年，河北广播电

视大学经济管理专业。公司创始人、发起股东之一，2000 年与他人合作创办本

公司至今，现任公司董事长、总经理，一心致力于天然提取物行业的经营发展，

擅长团队建设和企业运营管理，拥有十余年的天然提取物行业经营管理经验和深

厚的行业资源。目前持有公司股份 98,196,051 股，占公司总股本的 19.12%，系

公司董事李月斋配偶的姐夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。

    其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

切实履行董事应履行的各项职责。

    李月斋，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1970 年，河北师范大

学汉语言文学教育专业，自由职业者。公司创始人、发起股东之一，最近五年历

任公司董事。目前持有公司股份 21,403,365 股，占公司总股本的 4.17%，系公

司董事长、持股 5%以上股东卢庆国妻弟配偶，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。

    其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

切实履行董事应履行的各项职责。

    周 静，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1982 年，会计学专科学

历，公司创始人、发起股东之一，自公司 2000 年创立以来一直在本公司工作。

现任公司财务负责人、董事会秘书，主持公司财务、证券方面工作。目前持有公

司股份 8,974,226 股，占公司总股本的 1.75%，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。

    其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

切实履行董事应履行的各项职责。


                                   2
    刘张林：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1956年，安徽大学中文

专业毕业，本科学历，历任中国医药保健品进出口商会中药部主任,中国医药保

健品进出口商会副会长，现任中国中药协会副会长、湖南方盛制药股份有限公司

独立董事。目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股

5%以上股东不存在关联关系。

    其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履

行董事应履行的各项职责。

    周放生：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1949年，研究生学历，

研究员。1991年至1997年，历任国家国有资产管理局副处长、处长、国有资产管

理研究所副所长；1997年至2001年任国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任；

2001年至2003年任财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任；2003年至

2009年任国务院国资委企业改革局副巡视员；现任香港恒安国际集团有限公司

（香港上市）独立董事、中国建材股份有限公司（香港上市）独立董事。目前未

持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在

关联关系。

    其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履

行董事应履行的各项职责。

    王淑红：中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1962年，山西财经学院

商业经济专业毕业，高级会计师，曾就职于邯郸县粮食局，任会计科科长，现已

退休。目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%

以上股东不存在关联关系。

    其任职不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履

行董事应履行的各项职责。




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