证券代码：300138               证券简称：晨光生物               公告编号：2019—029


                      晨光生物科技集团股份有限公司
                   关于召开 2018 年年度股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十

八次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》等相关规定。

    4、本次股东大会召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2019 年 4 月 17 日下午 14：20。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月

17 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为：2019 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的

任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2019 年 4 月 12 日。

    7、出席对象

    （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。


                                         1
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及有关会务人员。

    8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室。

    二、会议审议的事项

    1、审议《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》

    2、审议《关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案》

    3、审议《关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    4、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    6、审议《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案》

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    8、审议《关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案》

    本议案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理

人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。

    9、审议《关于<2019 年度董事薪酬>的议案》

    10、审议《关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案》

    11、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

    12、审议《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》

    13、审议《关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案》

    13.1 选举卢庆国为公司第四届董事会非独立董事

    13.2 选举李月斋为公司第四届董事会非独立董事

    13.3 选举周静为公司第四届董事会非独立董事

    14、审议《关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案》

    14.1 选举刘张林为第四届董事会独立董事；

    14.2 选举为周放生第四届董事会独立董事；

    14.3 选举王淑红为第四届董事会独立董事；

    议案 1 至议案 10、议案 13、议案 14 已经公司第三届董事会第二十八次会议审议


                                      2
通过，议案 1、议案 3 至议案 8、议案 10 至议案 12 已经公司第三届监事会第二十一次

会议审议通过。议案内容请见 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网的相关文件。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。本次股东大会以累积投票方

式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董

事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、提案编码

                                                                          备注
提案编
                                   提案名称                           该列打勾的栏
  码
                                                                        目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √

                                  非累积投票提案
 1.00    关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案                             √
 2.00    关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案                              √
 3.00    关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案            √
 4.00    关于 2018 年度财务决算报告的议案                                  √
 5.00    关于 2018 年度利润分配预案的议案                                  √
 6.00    关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案                √
 7.00    关于续聘会计师事务所的议案                                        √
 8.00    关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案          √
 9.00    关于<2019 年度董事薪酬>的议案                                     √
10.00    关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案                         √
11.00    关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案          √
12.00    关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案                              √
                                   累积投票提案
13.00    关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案       应选人数（3）人
13.01    选举卢庆国为第四届董事会非独立董事                               √
13.02    选举李月斋为第四届董事会非独立董事                               √
13.03    选举周静为第四届董事会非独立董事                                 √
14.00    关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案         应选人数（3）人
14.01    选举刘张林为第四届董事会独立董事                                 √
14.02    选举周放生为第四届董事会独立董事                                 √
14.03    选举王淑红为第四届董事会独立董事                                 √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用现场、信函、传真方式登记。


                                            3
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人身份证、

委托人股东账户卡办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手

续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

印件、法人股票账户卡、授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”

17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。

    2、登记时间：

    2019 年 4 月 15 日上午 9：00-11：30,下午 14：00-17：00。

    3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室。

    4、会务联系方式

    联系人：周静、高智超

    联系电话：0310-8859023

    联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室

    传   真：0310-8851655

    5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

    六、备查文件

    《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。



    特此通知

                                           晨光生物科技集团股份有限公司董事会

                                                    二○一九年三月二十五日


                                       4
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365138，投票简称：晨光投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个

提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在

差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如

果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。



                                       5
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 17 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019 年 4 月 16 日下午 15：00，结束时间

为：2019 年 4 月 17 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
附件二：授权委托书（复印件有效）

    兹委托               （先生/女士)代表我本人(或单位)出席晨光生物科技集团股

份有限公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。

    本人(或本公司) 对下述议案的投票意见如下：
 提案                                                                   同     反       弃
                                   提案名称
 编码                                                                   意     对       权
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案

                                      非累积投票提案
 1.00    关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案
 2.00    关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案
 3.00    关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告>的议案
 4.00    关于 2018 年度财务决算报告的议案
 5.00    关于 2018 年度利润分配预案的议案
 6.00    关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案
 7.00    关于续聘会计师事务所的议案
 8.00    关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记变更的议案
 9.00    关于<2019 年度董事薪酬>的议案
 10.00   关于<股东回报规划（2018—2020 年）>的议案
 11.00   关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
 12.00   关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案
                                       累积投票提案
 13.00   关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事的议案                投票数量
 13.01   选举卢庆国为第四届董事会非独立董事
 13.02   选举李月斋为第四届董事会非独立董事
 13.03   选举周静为第四届董事会非独立董事
 14.00   关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的议案                  投票数量
 14.01   选举刘张林为第四届董事会独立董事
 14.02   选举周放生为第四届董事会独立董事
 14.03   选举王淑红为第四届董事会独立董事

    备注 1：委托人对受托人的指示，以在“非累积投票提案”之“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√” 为准，每项均为单选，多选无效；以在“累积投票提案”之“投票数

量”下面的方框中投票的数量为准。

    备注 2：如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定

进行表决：             （是或否）。

                                            7
委托人股东账号：



委托股东持股数量及持股性质：



委托人（签字/盖章）：



委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：



受托人（签名）：



受托人身份证号：



                                         委托日期：   年   月   日




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