证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2019—055 晨光生物科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 26 日发出了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》,又于 2019 年 4 月 15 日发 出了《关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会 召集,董事长卢庆国先生主持,在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方 式召开。 现场会议召开时间:2019 年 4 月 17 日 14:20 现场会议召开地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为:2019 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 17 日下 午 15:00。 出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 18 人,代表公司股份 183,910,738 股,占有表决权总股份数的 35.9294%(注:公司总股份数为 513,706,967 股,减去不享有表决权的回购股数 1,839,433 股,即有表决权总股 份数为 511,867,534 股);单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所 持股份 41,800,372 股,占有表决权总股份数的 8.1662%。出席现场会议的股东 或授权代表共 11 人,代表公司股份 142,154,371 股,占有表决权总股份数的 27.7717%;参加网络投票方式的股东或授权代表共 7 人,代表公司股份 41,756,367 股,占有表决权总股份数的 8.1577%。公司部分董事、监事、高级管 理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。 二、 议案审议表决情况 经与会股东认真审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过 了以下议案: (一)审议通过了《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (二)审议通过了《关于<董事会 2018 年度工作报告>的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (三)审议通过了《关于<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (四)审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (五) 审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (六) 审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议 案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (七) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (八) 审议通过了《关于变更注册资本、营业范围、修改章程并办理登记 变更的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。 (九) 审议通过了《关于<2019 年度董事薪酬>的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (十) 审议通过了《关于<股东回报规划(2018—2020 年)>的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (十一)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (十二)审议通过了《关于<监事会 2018 年度工作报告>的议案》 表决结果:同意 183,890,738 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9891%; 反对 20,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,780,372 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9522%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。 (十三)审议通过了《关于董事会换届选举之提名第四届董事会非独立董事 的议案》 以下选举非独立董事采取累积投票方式进行: 13.1 选举卢庆国为第四届董事会非独立董事; 表决结果:同意 183,889,838 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%, 表决结果为当选。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,779,472 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9500%。 13.2 选举李月斋为第四届董事会非独立董事; 表决结果:同意 183,889,838 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%, 表决结果为当选。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,779,472 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9500%。 13.3 选举周静为第四届董事会非独立董事; 表决结果:同意 183,889,838 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%, 表决结果为当选。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,779,472 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9500%。 (十四)审议通过了《关于董事会换届选举之提名第四届董事会独立董事的 议案》 以下选举独立董事采取累积投票方式进行: 14.1 选举刘张林为第四届董事会独立董事; 表决结果:同意 183,889,839 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%, 表决结果为当选。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,779,473 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9500%。 14.2 选举周放生为第四届董事会独立董事; 表决结果:同意 183,889,839 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%, 表决结果为当选。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,779,473 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9500%。 14.3 选举王淑红为第四届董事会独立董事; 表决结果:同意 183,889,839 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9886%, 表决结果为当选。 其中出席会议的中小股东表决情况为:同意 41,779,473 股,占出席会议中 小股东所持股份的 99.9500%。 三、 律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、胡冬阳等出席了本次股东大会,进 行现场见证并出具法律意见书,结论如下:公司本次股东大会召集和召开程序、 出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有 效。 四、 备查文件 1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》; 2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2018 年年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 二○一九年四月十七日