证券代码：300138           证券简称：晨光生物           公告编号：2019—056


                   晨光生物科技集团股份有限公司
                   关于董事、监事换届离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事

会任期业已届满，公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，选举了

第四届董事会、监事会。

    原第三届董事刘英山、第三届监事刘东明任期届满离任，刘英山持有公司股

份数量为 6,734,717 股，刘东明持有公司股份数量为 119,070 股。

    离职后该两人仍将遵守在任职期间内做出的承诺：“在各自或其直系亲属任

职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在各自或其直系亲

属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职 6 个月

后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的 50%。”

    特此公告

                                            晨光生物科技集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                二○一九年四月十七日




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