证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2019—058


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次

会议通知于 2019 年 4 月 17 日以口头、电话通知方式发出（本次会议召开启用了

紧急召开程序），会议于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的

表决方式召开，本次会议由袁新英先生主持，应参与表决监事三人，实际参与表

决监事三人（袁新英以通讯表决方式参加）。本次会议的召集和召开符合《公司

法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事研究讨论，审议通过

以下议案：

    一、 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举袁新

英先生为第四届监事会主席，任期三年，自监事会通过任命之日起至第四届监事

会届满。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    袁新英先生简历请详见公司2019年3月26日披露于巨潮资讯网的公告文件。



    特此公告

                                             晨光生物科技集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                 二〇一九年四月十八日