证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—070
晨光生物科技集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 5 日
发出了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2019 年 4 月 19
日发出了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大
会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票
相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2019 年 4 月 24 日 14:30
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 24 日下
午 15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 15 人，代表公司股份
167,468,872 股，占有表决权总股份数的 32.7172%（注：公司总股份数为
513,706,967 股，减去不享有表决权的回购股数 1,839,433 股，即有表决权总股
份数为 511,867,534 股）；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所
持股份 30,916,224 股，占有表决权总股份数的 6.0399%。出席现场会议的股东
或授权代表共 10 人，代表公司股份 136,605,793 股，占有表决权总股份数的
26.6877%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 5 人，代表公司股份
30,863,079 股，占有表决权总股份数的 6.0295%。公司部分董事、监事、高级管
理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《晨光生物科技集团股份有限公司章程》
及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议
案》
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.2 发行规模
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.3 可转换公司债券存续期限
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.4 票面金额及发行价格
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.5 债券利率
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.6 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.7 转股期限
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.8 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.9 转股价格的确定及调整
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.10 转股价格的向下修正条款
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.11 赎回条款
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.12 回售条款
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.18 担保事项
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.19 募集资金管理及存放账户
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2.20 本次决议的有效期
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案》
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（六）审议通过了《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（七）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施以及相关承诺事项的议案》
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 167,468,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 30,916,224 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
以上所有议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所委派律师戴文东、侍文文出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》、《股东大会议事
规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2019 第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十四日
