证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2019-091


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议通知于 2019 年 5 月 25 日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2019 年 5 月

31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生

主持，应出席董事六名，实际出席会议董事六名（其中董事周静，独立董事刘张

林、周放生通讯出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经

与会董事研究讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》

    为优化公司业务布局，结合公司整体规划，公司决定将棉籽类业务板块中的

贸易类业务从现有板块中独立出来，并新设立孙公司具体负责贸易类业务的运营，

原有棉籽类加工销售业务仍在原公司进行。新设立孙公司由公司全资子公司——

晨光生物科技集团克拉玛依有限公司投资设立，计划投资 1,000 万元。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于投资设立孙公司的公告》。

    二、 审议通过了《关于向子公司营口晨光增资的议案》

    为促进子公司业务开展，结合公司战略发展规划，公司决定使用自有资金向

全资子公司——营口晨光植物提取设备有限公司（以下简称“营口晨光”）增加

投资 500 万元。本次增资完成后，营口晨光注册资本将由 500 万元增加至 1,000

万元。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于向子公司营口晨光增资的
公告》。

    三、 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    根据公司业务发展需要，公司决定成立对外合作部，主要负责公司对外合作、

投资等相关工作。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。




     特此公告

                                          晨光生物科技集团股份有限公司

                                                     董事会

                                               二○一九年五月三十一日