证券代码：300138          证券简称：晨光生物           公告编号：2019—092


                   晨光生物科技集团股份有限公司
                    关于投资设立孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》。为优化公司业务布局，结合公

司整体规划，公司决定将棉籽类业务板块中的贸易类业务从现有板块中独立出来，

并新设立孙公司具体负责贸易类业务的运营，原有棉籽类加工销售业务仍在原公

司进行。新设立孙公司由公司全资子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公

司（以下简称“克拉玛依晨光”）投资设立，计划投资 1,000 万元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项

不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。本事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。

    二、拟新设孙公司的基本情况

    拟新设孙公司的名称：晨光生物科技（德州）有限公司

    拟注册资本：1,000 万元（克拉玛依晨光持股比例 100%）

    拟注册地址：山东省德州市陵县

    拟注册的业务范围：植物萃取技术开发；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、

膨化棉籽、豆粕、甜菜粕的采购和销售；进出口业务。

    以上为拟注册信息，以当地主管部门核准后的内容为准。

    三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    为优化公司业务布局，将棉籽类贸易业务从原有棉籽类业务板块中平移出来，

由单独设立的孙公司负责该业务的具体运营。本次新设孙公司的资金全部由克拉

玛依晨光以货币资金形式投入。该孙公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备
案。

   四、备查文件

   《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。



   特此公告

                                        晨光生物科技集团股份有限公司

                                                   董事会

                                           二○一九年五月三十一日