晨光生物科技集团股份有限公司独立董事

       关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基
于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表意见如下：

    一、关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金规模的独立意见

    公司结合当前市场环境的变化、实际情况及拟投资项目的实际情况，调整了

公开发行可转换公司债券的方案，将本次可转债发行规模从不超过人民币68,000

万元（含本数）调整为不超过人民币 63,000万元（含本数），本次募集资金用

途中涉及发行规模及拟投入募集资金额亦作相应调整。

    本次调整符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司长期

发展目标和战略，有利于公司及全体股东的利益，同意对募集资金规模进行的调

整。

    二、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见

    公司调整公开发行可转换公司债券方案符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开

发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司

再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，

同意关于对公司公开发行可转换公司债券方案的修订。

    三、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见

    公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，修订了《晨光生物科技集

团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。本次修订的章节为募集资金总

额、募投项目所使用的资金以及其他相关内容。有利于公司再融资工作的顺利实

施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。发行预案中募投项目

的实施符合国家产业政策及公司未来的战略发展方向，有利于公司长期战略决策

的延续和实施、增强公司核心竞争力。同意本次关于对公司公开发行可转换公司
债券预案的修订。

    四、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

及公司采取的填补措施（修订稿）的独立意见

    公司修订本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标

的影响及公司采取的填补措施符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等

相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以

及未来公司整体战略发展方向，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利

益。同意本次关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的

影响及公司采取的填补措施的修订。



                                     独立董事：刘张林、周放生、王淑红

                                               二○一九年七月二十八日