证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—121
晨光生物科技集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 7 月 28 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开
发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：
预案章节 预案原内容 修订后内容
二、本次发 根据有关法律法规及公司目前情况， 根据有关法律法规及公司目前情况，
行概况 本次公开发行可转换公司债券的发行 本次公开发行可转换公司债券的发行
（二）发行 总额不超过人民币 68,000 万元（含本 总额不超过人民币 63,000 万元（含本
规模 数），具体发行数额提请公司股东大会 数），具体发行数额公司股东大会授权
授权公司董事会及董事会授权人士在 公司董事会及董事会授权人士在上述
上述额度范围内确定。 额度范围内确定。
（十七）本 公司本次公开发行可转换公司债券募 公司本次公开发行可转换公司债券募
次募集资 集资金总额不超过 68,000.00 万元 集资金总额不超过 63,000.00 万元
金用途 （含本数），扣除发行费用后，募集资 （含本数），扣除发行费用后，募集资
以及 金拟用于以下项目： 金拟用于以下项目：
四、本次公 序 募集资金 募集资金
项目 项目总投 序 项目 项目总投
拟投入额 拟投入额
开发行可 号 名称 资（万元） 号 名称 资（万元）
（万元） （万元）
转换公司 天 然 天 然
植 物 植 物
债券的募
综 合 综 合
集资金用 提 取 提 取
1 51,648.43 48,000.00 1 51,648.43 45,000.00
一 体 一 体
途
化 项 化 项
目（一 目（一
期） 期）
补 充 补 充
2 流 动 20,000.00 20,000.00 2 流 动 18,000.00 18,000.00
资金 资金
1
合计 71,648.43 68,000.00 合计 69,648.43 63,000.00
三、财务会 披露了公司 2016 年至 2018 年财务报 增加了公司 2019 年 3 月末财务报表及
计信息及 表及主要财务指标，并进行了讨论与 主要财务指标，具体内容详见公司同
管理层讨 分析。 日披露的《晨光生物公开发行可转换
论与分析 公司债券预案（修订稿）》。
五、公司利 2019 年 3 月 24 日召开的第三届董事会 2019 年 3 月 24 日召开的第三届董事会
润分配情 第二十八次会议审议通过了 2018 年年 第二十八次会议、2019 年 4 月 17 日召
况 度权益分派方案：以 511,867,534 股 开的 2018 年年度股东大会审议通过了
（二）最近 （公司总股本 513,706,967 股，扣减 2018 年 年 度 权 益 分 派 方 案 ： 以
三年公司 不参与利润分配的回购股份 511,867,534 股 （ 公 司 总 股 本
利润分配 1,839,433 股）为基数，向全体股东每 513,706,967 股，扣减不参与利润分配
情况 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩 的回购股份 1,839,433 股）为基数，
余未分配利润结转以后年度。2018 年 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8
年度权益分配方案尚需股东大会审议 元（含税），剩余未分配利润结转以后
批准。 年度。上述分配方案已实施完毕。
具体内容请见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十八日
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