证券代码：300138           证券简称：晨光生物        公告编号：2019—155


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月

18日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议通知，会议

于2019年9月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董

事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事

刘张林、周放生以通讯表决方式出席），公司监事、部分高级管理人员列席了本

次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事

研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于在新疆于田新设立子公司的议案》

    为实现建设世界天然提取物产业基地的发展战略目标，加快上游原材料资源

布局，公司决定使用自有资金 1,000 万元在新疆于田县新设一家全资子公司。

    拟设立公司的名称：和田晨光生物科技有限公司

    拟注册的法定代表人：邵会

    拟注册资本：人民币 1,000 万元

    出资方式：自有资金

    拟注册地址：新疆于田县托格日尕孜乡农业产业园

    拟注册的业务范围：食品添加剂、保健食品、营养食品、生物药品制造、销

售；花卉、蔬菜、坚果、茶叶、香料作物、中药材、银杏种植、初加工、销售；

农产品初加工……

    以上拟注册信息以当地行政主管部门核准后的内容为准。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
    二、审议通过了《关于在美国设立公司的议案》

    为扩大海外市场规模，推动产品的国际化进程，公司拟在美国加利福尼亚州

新设一家孙公司，主要从事番茄红素等植物提取物的生产、销售及技术服务等业

务。该孙公司，拟由公司的全资子公司——晨光生物科技（香港）有限公司进行

投资，投资金额 200 万美元。

    拟设立公司的名称：Chenguang Biotech（Ameirica）LLC（暂定名）

    拟投资金额：200 万美元

    拟注册地址：美国加利福尼亚州

    拟注册的业务范围：番茄红素等植物提取物的生产、销售,开展美国地区植

物提取物销售和技术服务等。

    以上拟注册信息以当地行政主管部门核准后的内容为准。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    三、审议通过了《关于向天椒农业增资的议案》

    为加强与新疆天椒红安农业科技有限责任公司（以下简称“天椒农业”）在

育种、原材料布局等方面的战略合作，公司及子公司新疆晨曦椒业有限公司拟使

用自有资金 7,000 万元向天椒农业进行增资。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于向天椒农业增资的的公告》。



    特此公告

                                            晨光生物科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                               二○一九年九月二十五日