证券代码：300138           证券简称：晨光生物           公告编号：2019—163


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10

月3日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议通知，会

议于2019年10月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由

董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董

事刘张林、周放生以通讯表决方式出席），公司监事、部分高级管理人员列席了

本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董

事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于投建“美国植物提取项目”的议案》

    为加快全球化资源布局，公司拟使用自有资金 3,000 万美元在美国加利福尼

亚州投建“美国植物提取项目”。该项目将由公司在美国新设的公司——

Chenguang Biotech（America）LLC（暂定名，以注册后的名称为准）负责运营。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于投建“美国植物提取项目”的

公告》。

    二、审议通过了《关于变更美国公司投资主体的议案》

    根据公司业务布局，拟将在美国新设的公司——Chenguang Biotech

（America）LLC（暂定名，以注册后的名称为准）投资主体由公司子公司——晨

光生物科技（香港）有限公司变更为晨光生物科技集团股份有限公司，投资金额

由 200 万美元变更为 3,000 万美元。投资主体变更后，不影响公司合并报表范围，

不会对公司的财务和经营状况产生不利影响。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告

           晨光生物科技集团股份有限公司

                      董事会

                二○一九年十月八日