证券代码：300138           证券简称：晨光生物           公告编号：2019—169


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10

月16日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议通知，会

议于2019年10月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由

董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董

事刘张林、周放生以通讯表决方式出席），公司监事、部分高级管理人员列席了

本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董

事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    公司 2019 年第三季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，季度报告提示性

公告已同期刊登在《证券时报》。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    二、审议通过了《关于投建天然植物有效成分超临界萃取项目的议案》

    为实现建设世界天然提取物产业基地的发展战略目标，加快产业布局，提高

公司竞争力，公司计划投资 12,690 万元在贵阳市经济开发区建设“天然植物有

效成分超临界萃取项目”，并新设子公司具体负责该项目的筹建及运营。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。



    特此公告

                                            晨光生物科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                二○一九年十月二十一日