证券代码：300138            证券简称：晨光生物           公告编号：2019—176


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10

月22日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议通知，

会议于2019年10月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议

由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立

董事刘张林、周放生以通讯表决方式出席），公司监事、部分高级管理人员列席

了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会

董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于合作建立药物研发公司的议案》

    为积极布局中药提取领域，为第三步大健康产业做准备，公司拟与北京华医

神农医药科技有限公司及李卫民、朱贺年合作建立药物研发公司，在药物研究与

技术开发、新药研发、健康产品研发、医疗器械研发、诊断试剂与技术研发等方

面加强合作，对内、对外承接上述范围的技术及产品开发业务。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于合作建立药物研发公司的公

告》。

    特此公告

                                             晨光生物科技集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二○一九年十月三十一日