证券代码：300138           证券简称：晨光生物           公告编号：2019—189


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年11

月19日以专人送达、电话方式向全体监事发出第四届监事会第六次会议通知，会

议于2019年11月20日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开（鉴于本次会议

审议的部分事项对公司的影响较大，因此进行了紧急会议通知）。本次会议由监

事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（其中

监事袁新英通讯出席）。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规

定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等

相关规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司

章程》的有关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会

对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不会导致公司控制权发生

变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回

购股份有利于维护公司市场形象，维护全体股东利益，增强投资者信心。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相

关文件。

    二、审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥的议案》

    本次修订公司章程是基于公司业务发展、实际情况作出的修订，本次修订符

合法律、法规等相关规定，同意提请股东大会授权董事会具体办理公司经营范围、
章程修订所涉及变更登记相关事宜。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于调整公司向融资机构办理融资余额及公司向子公司担

保或子公司之间互相担保额度的议案》

    随着 2019 年公司业务发展和投建的子公司或项目增多，经营所需的流动资

金额度增大，同时考虑部分公司存款（或存单）质押贷款业务的增加，将向融资

机构申请办理各类融资业务余额不超过 20 亿元增加至不超过 25 亿元。结合子公

司所在地银行借款政策及利率等条件，公司增加了新疆地区及其他子公司银行借

款额度，但需公司提供担保。将公司向子公司担保或子公司之间互相担保的额度

由 6 亿元增加至 12 亿元。

    以上融资余额的调整是为了满足公司经营发展所需，公司向子公司担保或子

公司之间互相担保是公司的日常融资担保行为，且担保对象全部为公司合并报表

范围内的子公司，为其融资提供担保，符合公司集团化战略发展及资金集中管理

的要求，为各子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情

形。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交股东大会审议。



    特此公告

                                          晨光生物科技集团股份有限公司

                                                     监事会

                                             二○一九年十一月二十日