证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2020—009


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月

17日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议通

知，会议于2020年2月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次

会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董

事李月斋、独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯表决方式出席），公司监事

列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经

与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》

    根据公司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权，基于对公司

价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护公司股东尤其中小股东利益，

增强投资者信心，董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。

    调整内容如下：

    1、调整前：

    “（四）回购的资金总额及资金来源     本次回购资金总额为不低于人民币 1

亿元（含 1 亿元）且不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），具体回购资金总额以回

购期满时实际回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。”

    调整后：

    “（四）回购的资金总额及资金来源     本次回购资金总额为不低于人民币 2

亿元（含 2 亿元）且不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），具体回购资金总额以回

购期满时实际回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。”

    2、调整前：

    “（五）回购股份的种类、数量及比例     本次回购的种类为公司发行的境内
上市人民币普通股（A股）。在回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元）且

不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）、回购股份价格不超过人民币 8.5 元/股（含

8.5 元/股）的条件下，按照回购上限金额 2 亿元计算，预计回购股份数量约为

2,352.94 万股，占公司目前已发行总股本比例约为 4.60%；按照回购下限金额 1

亿元计算，预计回购股份数量约为 1,176.47 万股，占公司目前已发行总股本比

例约为 2.30% 。”

    调整后：

    “（五）回购股份的种类、数量及比例   本次回购的种类为公司发行的境内

上市人民币普通股（A股）。在回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含 2 亿元）且

不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）、回购股份价格不超过人民币 8.5 元/股（含

8.5 元/股）的条件下，按照回购上限金额 4 亿元计算，预计回购股份数量约为

4,705.88 万股，占公司目前已发行总股本比例约为 9.19%；按照回购下限金额 2

亿元计算，预计回购股份数量约为 2,352.94 万股，占公司目前已发行总股本比

例约为 4.60% 。”

    除上述调整内容外，回购股份的目的和用途、回购股份的方式、回购股份的

价格或价格区间、回购股份的实施期限、决议的有效期、关于本次回购公司股份

提请股东大会授权的事项等内容无变化。

    调整后的回购股份资金总额仍满足《深圳证券交易所上市公司回购股份实施

细则》第十四条关于回购股份规模的相关要求。

    本次调整回购股份方案的回购资金总额、回购股份数量在股东大会授权董事

会审批的权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同

意的独立意见。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。



    特此公告

                                           晨光生物科技集团股份有限公司

                                                      董事会
                                               二○二○年二月二十八日