证券代码：300138          证券简称：晨光生物               公告编号：2020—010


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年2月

17日以专人送达、电话方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议通知，会议

于2020年2月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁

新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符

合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以

下议案：

    一、审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：本次关于回购股份方案的调整在公司股东大会对董事

会关于回购股份相关事项的授权范围之内，调整的内容符合《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定；

董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规

定。本次调整回购股份方案，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上

市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件，有利于促进公司可持续发展，维

护全体股东尤其是中小股东利益，增强投资者信心。监事会同意本次关于回购股

份方案的调整事项。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。



    特此公告

                                               晨光生物科技集团股份有限公司

                                                         监事会
                                                  二○二○年二月二十八日