晨光生物：第四届董事会第十四次会议决议公告2020-03-17
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2020—016
晨光生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月
11日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议通
知，会议于2020年3月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董
事李月斋、独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯表决方式出席），公司监事
列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经
与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
根据公司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权，鉴于近期受
资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出回购方案拟定回购价
格上限 8.5 元/股（含 8.5 元/股），基于对公司价值的判断和未来可持续发展的
坚定信心，为保障公司股份回购事项的顺利实施，董事会决定对公司回购股份方
案进行部分调整。
调整内容如下：
1、调整前：
“（三）回购股份的价格或价格区间 本次回购股份的价格为不超过人民币
8.5 元/股（含 8.5 元/股）。该回购股份的价格上限不高于董事会通过回购决议
前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购股份价格由股东大会授权
公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况确定。如公司在回购股份的期限内
实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息
事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。”
调整后：
“（三）回购股份的价格或价格区间 本次回购股份的价格为不超过人民币
10 元/股（含 10 元/股）。该回购股份的价格上限不高于董事会通过回购决议前
三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购股份价格由股东大会授权公
司董事会在回购启动后视公司股票具体情况确定。如公司在回购股份的期限内实
施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事
项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。”
2、调整前：
“（五）回购股份的种类、数量及比例 本次回购的种类为公司发行的境内
上市人民币普通股（A股）。在回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含 2 亿元）且
不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）、回购股份价格不超过人民币 8.5 元/股（含
8.5 元/股）的条件下，按照回购上限金额 4 亿元计算，预计回购股份数量约为
4,705.88 万股，占公司目前已发行总股本比例约为 9.19%；按照回购下限金额 2
亿元计算，预计回购股份数量约为 2,352.94 万股，占公司目前已发行总股本比
例约为 4.60%。”
调整后：
“（五）回购股份的种类、数量及比例 本次回购的种类为公司发行的境内
上市人民币普通股（A股）。在回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含 2 亿元）且
不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）、回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含 10
元/股）的条件下，按照回购上限金额 4 亿元计算，预计回购股份数量约为 4,000
万股，占公司目前已发行总股本比例约为 7.81%；按照回购下限金额 2 亿元计算，
预计回购股份数量约为 2,000 万股，占公司目前已发行总股本比例约为 3.91% 。”
除上述调整内容外，回购股份的目的和用途、回购股份的方式、回购股份的
数量、回购股份的实施期限、决议的有效期、关于本次回购公司股份提请股东大
会授权的事项等内容无变化。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
本次调整后的回购股份价格区间仍符合《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》的相关要求。调整回购公司股份价格上限事项在股东大会授权董事会
审批的权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意
的独立意见。
二、审议通过了《关于参股新疆巴州番茄项目的议案》
为进一步拓展产业布局，打通植物提取物全产业链，本着资源综合利用的原
则，公司拟与巴州合域贸易有限公司合作投建新疆巴州番茄项目，并新设公司负
责该项目的具体运营。新公司拟注册资本为 1,200 万元人民币，巴州合域出资
720 万元人民币，持股 60%；公司出资 480 万元人民币，持股 40%。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○二○年三月十六日
