证券代码：300138          证券简称：晨光生物         公告编号：2020—024


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月

28日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会第九次会议通知（本次

会议召开启用了紧急召开程序），会议于2020年3月31日在公司会议室以现场方

式召开。本次会议由监事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出

席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经

与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的

议案》

    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司的具体情况，公司监事会同意延长本次公开发行可转换公

司债券股东大会决议有效期。具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关文件。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开

发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司的具体情况，公司监事会同意提请股东大会延长授权公司

董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期。具体内容请见

同期披露于巨潮资讯网的相关文件。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于减少公司注册资本、修改章程并办理变更登记的议案》

    经审核，监事会认为：公司前期回购股份已注销完成（公司总股本由

513,706,967 股减少至 511,867,534 股），公司注册资本由 513,706,967 元变更

为 511,867,534 元，深圳证券交易所网络投票实施细则关于网络投票时间修订，

同意减少注册资本、修改章程，同意提请股东大会授权董事会具体办理公司减少

注册资本并修订章程所涉变更登记相关事宜。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    公司为贵阳晨光租赁贵阳市联众优品生物萃取有限公司的生产设备及后续

回购事宜提供担保，是为用于项目建设和运营，保证子公司生产经营的正常进行，

是项目投建的需求。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，为其提供担

保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交股东大会审议。



    特此公告

                                           晨光生物科技集团股份有限公司

                                                     监事会

                                               二○二○年三月三十一日