证券代码：300138             证券简称：晨光生物          公告编号：2020—025


                   晨光生物科技集团股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权
                              有效期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日、

2019 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十九次会议、2019 年第一次临时股

东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券相关议案，并授权董事会全权

办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。发行方案及授权决议有效期为自

股东大会审议通过之日起 12 个月（即 2020 年 4 月 23 日）。具体内容详见公司披

露于巨潮资讯网的相关公告。

    2019 年 12 月 16 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准晨

光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。

    鉴于本次发行方案及授权决议有效期将到期，为保证本次公开发行可转换公

司债券工作的持续、有效，确保公开发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，公

司于 2020 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次

会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议

案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公

司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会

决议有效期及授权有效期自前次有效期届满之日起延长 6 个月（即 2020 年 10

月 23 日）。

    除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司

债券其他内容不变。
特此公告

           晨光生物科技集团股份有限公司

                     董事会

             二○二○年三月三十一日