证券代码：300138            证券简称：晨光生物           公告编号：2020—023


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月

28日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第十五次会议通

知（本次会议召开启用了紧急召开程序），会议于2020年3月31日在公司会议室

以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会

议董事六人，实际出席会议董事六人（董事李月斋、独立董事刘张林、周放生、

王淑红以通讯表决方式出席），公司监事列席了本次会议。本次会议召开符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的

议案》

    2019 年 4 月 24 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

公开发行可转换公司债券方案的议案》，发行方案决议有效期为自股东大会审议

通过本次发行方案之日起 12 个月。2020 年 4 月 23 日，本次发行方案有效期将

到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开发行可

转换公司债券有关事宜顺利推进，拟将本次公开发行可转换公司债券股东大会决

议有效期自前次有效期届满之日起延长 6 个月（即 2020 年 10 月 23 日）。议案具

体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会

决议有效期和授权有效期的公告》。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意

见，请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

    二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

    2019 年 4 月 24 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请

股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，

授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。2020 年 4 月 23 日，授权有

效期将到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开

发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，拟将本次公开发行可转换公司债券股东

大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 6 个月（即 2020 年 10 月 23 日）。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股

东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意

见，请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

    三、审议通过了《关于减少公司注册资本、修改章程并办理变更登记的议案》

    公司前期回购股份已注销完成（公司总股本由 513,706,967 股减少至

511,867,534 股，具体内容请见公司 2019 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网上的

公告文件），另根据深圳证券交易所网络投票实施细则关于网络投票时间的修订。

对应修订相关章节并提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，《公司章程修订前后对照表》、监事会发

表的意见，请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

    四、审议通过了《关于在新疆图木舒克新设立子公司的议案》

    为实现建设世界天然提取物产业基地的发展战略目标，加快上游原材料资源

布局，公司决定使用自有资金 1,000 万元在新疆图木舒克市新设一家全资子公司。

    拟设立公司的名称：图木舒克晨光生物科技有限公司

    拟注册资本：人民币 1,000 万元

    出资方式：自有资金
    拟注册地址：新疆生产建设兵团第三师图木舒克工业园区

    拟注册的业务范围：农业技术、植物萃取技术推广服务；辣椒红天然色素原

料、植物提取物及其它农副产品加工、棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳、万寿菊、

菊花颗粒、叶黄素及农副产品收购、加工、销售。

    以上拟注册信息以当地行政主管部门核准后的内容为准。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    为加快项目建设和运营，公司子公司贵阳晨光与贵阳市联众优品生物萃取有

限公司（以下简称“联众优品公司”）签订设备租赁合同，对方根据贵阳晨光要

求采购设备后将设备租赁给贵阳晨光使用，自生产设备交付贵阳晨光使用后的第

79 个月贵阳晨光向联众优品公司回购租赁的生产设备，公司为贵阳晨光租赁联

众优品公司的生产设备（采购价格约 4,000 万元）及后续回购事宜提供担保。后
续公司与联众优品公司签订担保协议后将及时发布进展公告。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交股东大会审议。公司独立董事、监事会发表的意见，请见巨

潮资讯网同期披露的相关文件。

    六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    根据工作需要，经公司研究决定, 撤销生产事业部，成立植物蛋白生产部、

油溶色素生产部。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    七、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    根据有关法律法规，提交本次董事会、监事会审议的部分议案须提交股东大

会审议，公司拟于 2020 年 4 月 16 日下午 14:30 在公司会议室（河北省邯郸市曲

周县城晨光路 1 号）召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》。

   特此公告

                   晨光生物科技集团股份有限公司

                              董事会

                      二○二○年三月三十一日