证券代码：300138             证券简称：晨光生物                公告编号：2020—027


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                     关于为子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五

次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司贵阳晨

光生物科技有限公司（以下简称“贵阳晨光”）租赁贵阳市联众优品生物萃取有

限公司（以下简称“联众优品公司”）的生产设备及后续回购事宜提供担保，本

议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    企业名称：贵阳晨光生物科技有限公司

    类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    住 所：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路 443 号

    法定代表人：武亚明

    注册资本：贰仟万元人民币

    成立日期：2019 年 11 月 08 日

    经营范围：生物技术研发；植物萃取、香辛料原料、初级农产品的采购、加

工及销售；销售：农副产品；食品用香精、食品用香料、食品添加剂、调味料、

调味油的生产及销售；饲料原料、化妆品生产及销售；食品用包装容器的生产及

销售；食品加工及萃取技术的咨询及服务，食品代加服务和检测服务。

    贵阳晨光为公司全资子公司，公司持股比例为 100%。

    最近一期主要财务数据：
                                                                     单位：元
            项 目        2020 年 2 月 29 日或 2020 年 2 月份        备注
    资产总额                                      200,000.00
    负债总额                                           0.00
   净资产                                  200,000.00
   营业收入                                      0.00
   利润总额                                      0.00
   净利润                                        0.00
   或有事项总额                                  0.00
   注：以上数据未经审计。

    三、协议的主要内容

    公司子公司贵阳晨光与联众优品公司签订设备租赁合同，对方根据贵阳晨光

的采购清单及采购方案采购设备后（采购价格约 4,000 万元）将设备租赁给贵阳

晨光使用，租赁期限为 78 个月，自生产设备交付贵阳晨光使用后的第 79 个月贵

阳晨光向联众优品公司回购租赁的生产设备，公司为贵阳晨光租赁联众优品公司

的生产设备及后续回购事宜提供担保。截至目前公司尚未与联众优品公司签订担

保协议。

    四、董事会意见

    贵阳晨光系公司全资子公司，无需其向公司提供反担保。公司为其租赁联众

优品公司的生产设备及后续回购事宜提供担保，有利于项目建设和运营及子公司

生产业务的开展，符合公司整体业务发展规划，同意为其提供担保。

    五、累计对外担保情况

    截至本公告披露日，公司及控股子公司累计决议担保总额为 120,000 万元，

占公司最近一年经审计净资产的 68.80%（其中：已签订合同的金额为 72,850 万

元，未签订合同的金额为 47,150 万元，实际放款金额为 61,600 万元，全部是为

子公司银行借款提供的担保），公司及子公司无逾期对外担保情况。

    六、备查文件

    1、《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

    2、《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

    3、《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十

五次会议相关事项的独立意见》

    特此公告
                                    晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○二○年三月三十一日