证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2020—030

                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月

12日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第十六次会议通

知（本次会议召开启用了紧急召开程序），会议于2020年4月12日在公司会议室

以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会

议董事六人，实际出席会议董事六人（董事李月斋、独立董事刘张林、周放生、

王淑红以通讯表决方式出席），公司监事列席了本次会议。本次会议召开符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于在新疆叶城投建孙公司的议案》

    为加快上游原材料资源布局，公司决定使全资子公司——晨光生物科技集团

莎车有限公司（简称“莎车晨光”）与喀什鑫淼木业有限公司（简称“鑫淼木业”）

共同出资 1,162.249 万元，在新疆喀什地区叶城县新设公司，开展万寿菊花加工、

销售及相关业务（其中：莎车晨光出资 813.574 万元，出资比例为 70%；鑫淼木

业出资 348.675 万元，出资比例为 30%）。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的公告文件。

    特此公告

                                             晨光生物科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二○二○年四月十三日