证券代码：300138             证券简称：晨光生物         公告编号：2020—036


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、 会议召开和出席情况

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日

发出了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2020 年 4 月 14

日发出了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大

会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票

相结合的方式召开。

    现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 14:30

    现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020

年 4 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为：2020 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任

意时间。

    出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 21 人，代表公司股份

168,622,536 股，占有表决权股份总数的 35.0158%（注：公司股份总数为

511,867,534 股，减去不享有表决权的回购股份 30,306,515 股，即有表决权股

份总数为 481,561,019 股）；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东

所持股份 33,751,588 股，占有表决权股份总数的 7.0088%。出席现场会议的股

东或授权代表共 10 人，代表公司股份 115,144,513 股，占有表决权股份总数的
23.9107%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 11 人，代表公司股份

53,478,023 股，占有表决权股份总数的 11.1051%。公司部分董事、监事、高级

管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、

法规的规定。

    二、 议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过

了以下议案：

    （一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期

的议案》

    表决结果：同意 168,534,436 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9478%；

反对 88,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0522%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 33,663,488 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.7390%；反对 88,100 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.2610%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公

开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

    表决结果：同意 168,534,436 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9478%；

反对 88,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0522%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 33,663,488 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.7390%；反对 88,100 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.2610%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （三）审议通过了《关于减少公司注册资本、修改章程并办理变更登记的议

案》

    表决结果：同意 168,607,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9911%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 33,736,588 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.9556%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

    （四）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 168,607,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9911%；

反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 33,736,588 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.9556%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0444%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、 律师出具的法律意见

    国浩律师（南京）事务所委派律师戴文东、侍文文出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会的召集及召开程序，

参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司

法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章

程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、 备查文件

    1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

    2、《国浩律师（南京）事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2020

第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告

                                           晨光生物科技集团股份有限公司

                                                      董事会
                                               二○二○年四月十六日