证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2020—126
债券代码：123055            债券简称：晨光转债


                   晨光生物科技集团股份有限公司
     关于联营企业章程变更暨合并报表范围增加主体的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）参股公司——河北晨光神

农医药科技有限公司（简称“河北晨光神农”）因业务发展修订了章程，章程中

董事会议事规则由“占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效”修订为

“占全体董事二分之一以上的董事表决通过方为有效”，河北晨光神农公司董事

会设三人（其中公司委派董事占董事会席位两席），本次章程变更后其由公司“联

营企业”变更为公司合并报表范围内主体。

    二、河北晨光神农情况介绍

    名 称：河北晨光神农医药科技有限公司

    统一社会信用代码：91130405MA0EAH9Y6P

    类 型：其他有限责任公司

    住 所：河北省邯郸市经济开发区毛遂大街 9 号

    法人代表：薛强

    注册资本：500 万元

    成立日期：2019 年 11 月 11 日

    经营范围：药品（凭药品经营许可证从事经营）、保健食品、食品（以上两

项凭食品经营许可证从事经营）、食品添加剂、医疗器械、诊断试剂的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务。

    河北晨光神农最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                           单位：万元
                           2020 年 8 月 31 日或   2019 年 12 月 31 日或
           项 目
                            2020 年 1-8 月份           2019 年度
   资产总额                                279.88                     --
   负债总额                                78.55                      --
   净资产                                  201.32                     --
   营业收入                                 7.43                      --
   利润总额                                 1.39                      --
   净利润                                   1.32                      --
   备注：以上数据未经注册会计师审计。

    河北晨光神农股权结构：
    序号               股东名称            认缴出资额(万元)    持股比例
     1      晨光生物科技集团股份有限公司              235.00      47.00%
     2      北京华医神农医药科技有限公司              215.00      43.00%
     3      李卫民                                     25.00       5.00%
     4      朱贺年                                     25.00       5.00%
                     合计:                            500.00     100.00%

    三、河北晨光神农本次章程变更情况

    河北晨光神农章程第十八条修订前后内容：

    修订前：董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当

在会议记录上签名。董事不能出席董事会会议时，也可书面委托他人参加，由被

委托人履行委托书中载明的权力。董事会决议的表决，实行一人一票，对所议事

项作出的决定应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效。

    修订后：董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当

在会议记录上签名。董事不能出席董事会会议时，也可书面委托他人参加，由被

委托人履行委托书中载明的权力。董事会决议的表决，实行一人一票，对所议事

项作出的决定应由占全体董事二分之一以上的董事表决通过方为有效。

    四、章程修订的目的、对公司的影响

    结合业务发展，河北晨光神农修订了公司章程。

    河北晨光神农是公司向医药领域延伸措施之一，公司系该公司第一大股东。

目前该公司董事会三个席位中公司占两席，该公司经理、法定代表人系公司委派

的人员之一，该公司财务负责人亦由公司委派，结合修订后的公司章程，河北晨

光神农由公司“联营企业”变更为公司合并报表范围内主体（即公司合并报表范
围主体增加 1 家）。

    本次章程修订前，公司即按持股比例享有河北晨光神农权益，按持股比例承

担河北晨光神农相关责任及义务；章程修订后无变化。本次章程修订，不会对公

司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件

    河北晨光神农医药科技有限公司股东会决议及变更登记等文件




    特此公告
                                         晨光生物科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2020年9月16日