证券代码：300138             证券简称：晨光生物         公告编号：2020—171
债券代码：123055             债券简称：晨光转债


                   晨光生物科技集团股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12

月18日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十六次会议通知，

会议于2020年12月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议

由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立

董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员、

保荐代表人列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有

关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前

提下，公司计划使用不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于

购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品或进行协定存款，期限为

自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（期限内在上述资金额度范围内可

以滚动使用），到期将归还至公司募集资金专户。

    议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见同期披

露于巨潮资讯网的相关文件。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    二、审议通过了《关于关联交易的议案》

    公司及子公司拟在 2021 年 1 月 1 日至审议 2021 年度报告的董事会会议召开

日，与河北福缘食品科技有限公司开展日常业务交易不超过 800 万元，交易标的

为公司及子公司与河北福缘的产品/存货及资产租赁，交易价格遵循等价有偿原

则，参考市场行情协商确定。
    公司实际控制人卢庆国先生配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东、法定代

表人，因此公司与河北福缘构成关联方，所发生的交易构成关联交易。

    议案具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的同意意见，详见同期披

露于巨潮资讯网的相关文件。

    董事卢庆国、李月斋为本议案关联自然人，回避了本议案表决，其他四名董

事进行了表决。

    表决结果：同意四票；反对零票；弃权零票。

    三、审议通过了《关于调整子公司持股比例的议案》

    公司控股子公司北京晨光同创医药研究院有限公司成立已达 3 周年，根据该

子公司成立时签订的《合作协议》、业务进展情况，公司在该子公司的持股比例

将调整为 73%，黄少林等技术管理团队持股比例将调整为 27%。

    北京晨光同创医药研究院有限公司成立时的基本情况请见 2017 年 1 月 16

日披露于巨潮资讯网上的《关于投建药物研发项目的公告》及其他相关文件。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。



    特此公告

                                          晨光生物科技集团股份有限公司

                                                     董事会

                                               2020 年 12 月 25 日