证券代码：300138           证券简称：晨光生物           公告编号：2020—172
债券代码：123055           债券简称：晨光转债


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12

月18日以专人送达方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议通知，会议于

2020年12月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席袁新英先

生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，保荐代表人列席了本次

会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研

究、讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划

使用不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理（用于购买安全性高、

流动性好的理财产品/结构性存款产品或进行协定存款），期限不超过 12 个月，

有利于增加资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关要求，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网上的公告文件。

    二、审议通过了《关于关联交易的议案》

    公司及子公司拟在 2021 年 1 月 1 日起至审议 2021 年度报告的董事会会议召

开日，与河北福缘食品科技有限公司开展经营性业务交易不超过 800 万元，交易

价格遵循等价有偿原则，参考市场行情协商确定。公司实际控制人卢庆国先生配

偶党兰婷女士为河北福缘食品科技有限公司的控股股东、法定代表人，因此公司
与河北福缘食品科技有限公司构成关联方，所发生的交易构成关联交易。

    本次拟进行的关联交易价格为市场价格，合同或协议将使用公司制式产品购

销等协议或合同，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东利益的情形。关联

交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相

关规定，同意上述关联交易事项的开展。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。



    特此公告

                                         晨光生物科技集团股份有限公司

                                                     监事会

                                               2020 年 12 月 25 日