证券代码：300138            证券简称：晨光生物         公告编号：2021—063


                     晨光生物科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4

月 20 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十次会议通知，

会议于 2021 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会

议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独

立董事刘张林、周放生以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了

本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董

事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于<2021 年第一季度报告全文>的议案》

    公司 2021 年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，报告披露提示性

公告已同期刊登在《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    二、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

    为合理规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影

响，公司二级子公司——西域晨光拟使用自有资金不超过 500 万元（含持仓保证

金和应付行情变化风险金）开展棉籽套期保值业务。在上述额度范围内，资金可

循环使用，期限自董事会审议通过之日起一年；本业务仅用于规避棉籽价格波动

等风险，不作为盈利工具使用。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    特此公告

                                      晨光生物科技集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 27 日