证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2021—073


                   晨光生物科技集团股份有限公司
               第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5

月 14 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十一次会议通

知，会议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本

次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人

（独立董事刘张林、周放生以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列

席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与

会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于新设子公司并将公司持有的喀什晨光部分股权划转

至该子公司的议案》

    结合公司棉籽板块业务调整/重组规划，公司拟新设全资子公司并将所持喀

什晨光公司 99%的股权无偿划转至该子公司。

    拟新设子公司的名称：曲周晨光植物提取有限公司

    拟注册资本：500 万元

    拟注册地址：河北省邯郸市曲周县晨光路 1 号

    拟注册的经营范围：植物提取物的生产、销售；农产品收购；农业技术、植

物萃取技术推广服务（以上拟注册信息以经主管部门核准或备案通过后的信息为

准，后续公司将根据注册情况发布进展公告）。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    特此公告

                                     晨光生物科技集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 5 月 19 日