证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2021—128


                   晨光生物科技集团股份有限公司
         关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第四届董事会

第三十四次会议审议通过。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    4、本次股东大会召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日下午 14:50。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021

年 10 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2021 年 10 月 22 日。

    7、出席对象

    （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司持续督导机构、聘请的律师及有关会务人员。

    8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室。

    二、会议审议的事项

    1、审议《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

    议案 1 已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，议案内容请见 2021

年 10 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关文件。

    三、提案编码

                                                            备注
   提案编码                提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票

      100     总议案                                         √

     1.00     关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案             √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用现场、信函、传真方式

登记。

    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托

人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证

办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法人股票账户卡、授权委托书（详见“附件二”）办理登

记手续。

    （3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权

登记日”17:30 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联系方式”。

    2、登记时间：2021 年 10 月 25 日上午 8:30—11:30,下午 13:30—17:00。

    3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室。
    4、会务联系方式

    联 系 人：周静、高智超

    联系电话：0310-8859023

    电子邮箱：cgsw@cn-cg.com

    传    真：0310-8851655

    联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号证券部办公室

    5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。

    为保障参会股东的健康，积极履行新冠病毒疫情防控义务，请各位参加现场

会议的股东提前查询路途各地疫情防控要求，遵照执行并做好自身防护。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件

一”。

    六、备查文件

    《第四届董事会第三十四次会议决议》



    特此通知

                                         晨光生物科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2021 年 10 月 8 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350138，投票简称：晨光投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 10 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为：2021 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（复印件有效）

    兹委托                 （先生/女士)代表我本人(或单位)出席晨光生物科技

集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    本人(或本公司) 对下述议案的投票意见如下：


  议案编码                    议案名称                     同意        反对        弃权


     100       总议案

    1.00       关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案

   备注 1：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效。

   备注 2：如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决
定进行表决：            （是或否）。



    委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：


    委托人股东账号：                     委托人持股数量：                                 股


    委托人（签字/盖章）：


    受托人（签名）：                     受托人身份证号：



                                            委托日期：            年          月          日