证券代码：300138             证券简称：晨光生物      公告编号：2021—137


                   晨光生物科技集团股份有限公司
                       关于新设子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

五次会议审议通过了《关于新设子公司的议案》,公司拟出资 1,000 万元在海南

省海口综合保税区新设子公司开展植物提取物类产品的加工、销售相关业务。根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对

外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。

    二、拟新设子公司的基本情况

    拟新设子公司的名称：晨光生物科技集团（海南）有限公司

    拟注册资本：1,000 万元（全部由公司进行投资，公司持股比例 100%）

    拟注册地址：海南省海口综合保税区

    拟注册经营范围：植物提取产品及工艺技术研发；食品添加剂的生产及销售；

饲料添加剂的生产及销售；其他农副食品加工及销售；货物或技术进出口等。

    （以上信息为拟注册信息，以当地主管部门注册核准后的内容为准）

    三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    海口综合保税区是获国家批准设立的特殊经济开放区域，开放层次高、优惠

政策多、功能齐全、手续便捷，公司拟在海南省海口综合保税区设立子公司，以

抓住海南建设带来的新机遇。

    该子公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案；子公司建成后未来可能

面临宏观经济、市场环境、政策调整等多种不确定因素；因地域差异，未来公司

面临对子公司运营管理、内部控制工作量增大等问题。对此，公司将通过积极关
注宏观经济、政策调整等信息，配备强有力的运营管理团队，加强内部协作，建

立有效的内部控制制度和管理机制，积极防范和应对风险。

    本次新设子公司是结合公司长期战略发展目标做出的决策，有利于提高公司

市场把握能力，提高公司市场占有率，从而进一步提高公司竞争力；本次投资是

公司在海南的前期投资，未来将根据业务发展情况决定是否再投资；本次投资不

会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

后续，公司将根据子公司注册情况发布进展公告。

    四、备查文件

    《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》



    特此公告

                                         晨光生物科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                2021 年 10 月 25 日