证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2022—011


                   晨光生物科技集团股份有限公司
               第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2

月 14 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十八次会议通

知，会议于 2022 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本

次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人

（董事李月斋，独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加），公司监事

列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关要求，结合公司

经营需求及财务情况，公司拟使用“天然植物综合提取一体化项目（一期）”暂

时闲置的不超过 3.25 亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限

自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

    公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容

请见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    特此公告

                                            晨光生物科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2022 年 2 月 21 日