晨光生物科技集团股份有限公司
                           监事会议事规则

                               第一章       总   则

    第一条    为进一步规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公
司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
特制定本工作细则。

    第二条    监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，依法检查公司财务，
监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

    第三条    公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供
必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

                      第二章      监事会的一般规定

    第四条    公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。
    监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事
召集和主持监事会会议。
    股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选
举产生或更换，监事连选可以连任。
       第五条 监事会行使下列职权：
    （一）    应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
    （二）    检查公司财务；
    （三）    对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建
议；


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    （四）   当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正；
    （五）   提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）   向股东大会提出提案；
    （七）   依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；
    （八）   发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
    （九）   《公司章程》 规定或股东大会授予的其他职权。

                          第三章    监事会会议

    第六条   监事会会议
    监事会定期会议应当每六个月召开一次。会议通知应当在会议召开十日前书
面送达全体监事。
    监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前五日以书面方式
送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
    出现下列情况之一的，监事会应当召开临时会议：
    （一）   任何监事提议召开时；
    （二）   股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和
要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
    （三）   董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在
市场中造成恶劣影响时；
    （四）   公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
    （五）   证券监管部门要求召开时；
    （六）   《公司章程》规定的其他情形。

    第七条   定期会议的提案
    在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会
议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范


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运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

    第八条   临时会议的提案
    监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签
字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
    （一）   提议监事的姓名；
    （二）   提议理由或者提议所基于的客观事由；
    （三）   提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
    （四）   明确和具体的提案；
    （五）   提议监事的联系方式和提议日期等。
    在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议
的通知。

    第九条   会议召集的召集和主持
    监事会会议由监事会主席主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    第十条   会议通知
    召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和五日将盖
有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、预付邮资函件、传真、电子邮件
方式，提交全体监事和董事会秘书。
    以直接送达的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；
以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，自
传真送出时为已经送达，传真送出日期以传真机报告单显示为准；以电子邮件发
送的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达。
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书
面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期
应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按期召开。
    监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项

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或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可并做好相
应记录。

    第十一条      会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）     会议的时间、地点、会议的召开方式；
    （二）     拟审议的事项（会议提案）；
    （三）     会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
    （四）     监事表决所必需的会议材料；
    （五）     监事应当亲自出席会议或者委托其他监事代为出席会议的要求；
    （六）     联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽
快召开监事会临时会议的说明。

    第十二条      亲自出席和委托出席
    监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。
    委托书应当载明：
    （一）     委托人和受托人的姓名；
    （二）     委托人对每项提案的简要意见；
    （三）     委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
    （四）     委托人的签字、日期等。
    受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。

    第十三条      关于委托出席的限制
    委托和受托出席监事会会议应当遵循以下原则：
    （一）     职工监事不得委托非职工监事代为出席，非职工监事也不得接受职
工监事的委托；
    （二）     监事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下
全权委托其他监事代为出席，有关监事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
    （三）     一名监事不得接受超过一名监事的委托，监事也不得委托已经接受

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一名其他监事委托的监事代为出席。

    第十四条   会议召开方式
    监事会会议应当以现场方式召开。
    紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主
持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只写
明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

    第十五条   会议的召开
    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
    董事会秘书应当列席监事会会议。

    第十六条   会议审议程序
    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

    第十七条   监事会决议
    监事会会议的表决实行一人一票，以举手或记名投票方式进行。监事会临时
会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，由参
会监事签字。
    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
    监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

    第十八条   决议公告
    董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据深圳证券交易所的有关规定办理。
在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议
内容保密的义务。

    第十九条   会议录音
    现场召开和以视频、电话等方式召开的监事会会议，可以视需要进行全程录


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音。

    第二十条      会议记录
    监事会主席指派一名监事对现场会议做好记录，会议记录应当真实、准确、
完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，记录人员应当在会议记录上
签字。会议记录应当包括以下内容：
    （一）     会议届次和召开的时间、地点、方式；
    （二）     会议通知的发出情况；
    （三）     会议召集人和主持人；
    （四）     会议出席情况；
    （五）     会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对
提案的表决意向；
    （六）     每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票
数）；
    （七）     与会监事认为应当记载的其他事项。
    对于通讯方式召开的监事会会议，监事会主席指派一名监事参照上述规定，
整理会议记录。

    第二十一条 会议档案的保存
    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、
表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。
    监事会会议资料的保存期限为十年以上。

    第二十二条 监事签字
    与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可
以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。
    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发
表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

    第二十三条 决议的执行
    监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会
议上通报已经形成的决议的执行情况。

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                         第四章   监事行为规范

    第二十四条 监事应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件、《上市规
则》和《公司章程》等相关要求积极履行监督职责。

    第二十五条 监事应当关注公司信息披露情况，对公司董事、高级管理人员
履行信息披露职责的行为进行监督，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进
行调查并提出处理建议。

    第二十六条 监事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认
意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。
    监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者对定期报告内容
存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并说明具体原因，公司应当予以披
露。

                           第五章       附   则

    第二十七条 本规则与法律、行政法规、部门规章、和《公司章程》的原则
一致；若有任何相悖之处，以法律、行政法规、部门规章和《公司章程》为准。

    第二十八条 本规则的修改，由监事会提出修改案，提请股东大会审议批准。

    第二十九条 本规则由监事会解释，自股东大会决议通过之日起生效实施。




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