证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2022—048


                   晨光生物科技集团股份有限公司
             第四届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月

19日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十七次会议通知，

会议于2022年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议

由监事会主席高伟先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监

事王少华先生以通讯方式参加），本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序

符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    公司 2022 年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，报告披露提示性

公告已同期刊登在《上海证券报》。

    特此公告

                                           晨光生物科技集团股份有限公司

                                                    监事会

                                                2022 年 4 月 26 日