证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2022—059


                   晨光生物科技集团股份有限公司
             第四届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5

月 27 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四十二次会议通

知，会议于 2022 年 6 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本

次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人

（独立董事刘张林、周放生、王淑红，董事李月斋以通讯方式参加），公司监事、

部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》

    结合双方业务结构及未来发展需要，拟将公司及子公司新疆晨曦椒业有限公

司（以下简称“新疆晨曦”）合计持有的新疆天椒红安农业科技有限责任公司（以

下简称“新疆天椒”）1380 万股权以人民币 8832 万元的价格转让给刘英山。

    本次股权转让完成后，公司仍持有新疆天椒 620 万股权，占其股权比例为

9.74%，新疆晨曦不再持有新疆天椒的股权。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。



    特此公告

                                            晨光生物科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 6 月 2 日