证券代码：300138            证券简称：晨光生物         公告编号：2022—087


                   晨光生物科技集团股份有限公司
             关于调整与新疆晨番关联交易预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易概述

    1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）

第四届董事会第三十九会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议

案》（董事卢庆国、李月斋因系关联人回避了表决，其他 4 名董事进行了表决，

表决结果为：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票），公司及子公司拟在第四届第三

十九次董事会决议之日至审议 2022 年年度报告的董事会召开日，与新疆晨番果

蔬制品有限公司（以下简称“新疆晨番”）开展日常经营性业务交易不超过 1,780

万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。

    公司实控人、董事长兼总经理卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆

晨番构成关联方，与其发生的交易为关联交易（相关会议决议及公告文件已于

2022 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网）。

    2、结合双方业务需要，公司拟将与新疆晨番果蔬制品有限公司（以下简称

“新疆晨番”）开展日常经营性业务交易预计金额由不超过 1,780 万元，调整为

不超过 6,780 万元；交易期间不变，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情

协商确定。

    3、2022 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关

于调整与新疆晨番关联交易预计的议案》，董事卢庆国、李月斋因系关联人回避

了表决，其他 4 名董事进行了表决，表决结果为：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0

票。

    4、本次关联交易预计调整无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       5、日常关联交易预计金额调整前后对比表

                                                  关联交易    调整前预计金    调整后预计金
关联交易类别      关联人           关联交易内容
                                                  定价原则    额（万元）        额（万元）
                             销售公司存货、设备
向关联人销售
                             子公司销售本公司生                      960.00          960.00
商品或存货
                             产的设备
向关联人采购                                      按照独立
                             采购原辅材料或商品   交易原             250.00       5,250.00
材料或商品        新疆晨
                  番         提供代加工服务、设   则，参考
向关联人提供
                             备子公司提供设备安   市场行情           250.00          250.00
劳务
                             装服务               协商确定
向关联人租赁                 租出公司暂时闲置厂
                                                                     320.00          320.00
业务                         房、宿舍、设备等

         合计：                                                   1,780.00        6,780.00



       二、关联方基本情况

       名称：新疆晨番果蔬制品有限公司

       统一社会信用代码：91652826MA79LGGP25

       类 型：其他有限责任公司

       法定代表人：李俊和

       注册资本：5000 万元

       成立日期：2021 年 11 月 01 日

       住 所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园内

       主要经营范围：食品生产；食品销售；草种生产经营。初级农产品收购；农

副产品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务；销售代理；饲料添加剂销售；

饲料原料销售；食用农产品初加工；食品进出口等。

       股权结构如下：

       序号                  股东名称               出资额（万元）        出资比例
         1     卢庆国                                        3,000.00          60.00%
         2     天津晨番食品商贸有限公司                      2,000.00          40.00%
                           合计:                             5,000.00         100.00%


       最近一年又一期主要财务数据：
                        2022 年 6 月 30 日或   2021 年 12 月 31 日或
           项 目                                                       备注
                          2022 年 1-6 月         2021 年 11-12 月
   资产总额（万元）               5,930.55                   533.28
   负债总额（万元）               1,196.22                    22.58
   净 资 产（万元）               4,734.33                   510.70
   营业收入（万元）                       -                      --
   利润总额（万元）                -197.00                   -68.67
   净 利 润（万元）                -197.00                   -68.67
   备注：上述数据未经审计。

    公司实控人、董事长兼总经理卢庆国持有新疆晨番 60%股份，为新疆晨番控

股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与新疆

晨番构成关联方，所发生的交易构成关联交易。经查询，新疆晨番不存在被列为

失信被执行人的情形。

    三、关联交易内容、定价政策、交易协议

    1、关联交易内容：公司及子公司与新疆晨番日常经营的产品/存货/劳务购

销及资产租赁。

    2、关联交易定价原则：按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。

    3、预计金额：与新疆晨番开展日常经营性业务预计不超过 6,780.00 万元。

    4、交易协议：使用公司制式产品购销等协议/合同，待发生交易时签署。

    四、关联交易预计金额调整的目的和对公司的影响

    新疆晨番产能共设计了三期（第一期建设日处理鲜番茄 1500 吨生产线、第

二期建设日处理鲜番茄 1000 吨和日处理鲜辣椒 1000 吨生产线、第三期建设日处

理鲜番茄 1000 吨预蒸发和日处理鲜洋葱 1000 吨以及日处理 960 吨去皮整番茄和

番茄丁生产线，并配套相应污水处理等设施），其中番茄生产线已完成试生产，

番茄已开始收购，其他设施正在建设。新疆晨番达产后，主要从事番茄制品、辣

椒酱等业务，公司可以购买其番茄酱、番茄酱加工后的副产品，经过深加工可得

到番茄红素及番茄籽油，从而增加公司收益。

    结合双方业务，为实现协同发展，公司本次决定将与新疆晨番的关联交易预

计金额调增为不超过 6,780 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协

商确定。
    公司预计与新疆晨番之间进行的关联交易均与日常经营相关，交易价格按照

独立交易原则，参考市场行情协商确定，预计交易最高金额占公司收入比例不超

过 1.50%，不影响公司的独立性。

    五、独立董事及中介机构意见

    1、独立董事事前认可意见

    公司实控人、董事长兼总经理卢庆国持有新疆晨番 60%股权，系新疆晨番控

股股东，因此公司与新疆晨番构成关联方，拟与其发生的交易构成关联交易。

    公司预计与新疆晨番进行的交易，主要为公司日常经营相关业务，本次将与

新疆晨番的关联交易预计金额调增为不超过 6,780 万元，有助于公司或子公司拓

展业务、增加收益。前述关联交易的价格按照独立交易原则，参考市场行情协商

确定，调增后的预计最高交易金额占公司收入比例不超过 1.50%，不影响公司的

独立性，不会损害公司及股东利益，同意提交公司董事会审议。

    2、独立董事独立意见

    公司将与新疆晨番的关联交易预计金额调增为不超过 6,780 万元，交易价格

按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，定价原则合理；未来拟签订的合同

或协议为公司制式产品购销协议或合同，风险可控。关联交易事项的审议、表决

程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关要求，

不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，不会影响到公司独立性，

同意上述关联交易预计金额的调整。

    3、保荐机构意见

    经核查：1、第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于调整与新疆晨

番关联交易预计的议案》（表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2

票），独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；第

四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整与新疆晨番关联交易预计的议

案》。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规

和规范性文件的规定。2、公司及子公司与新疆晨番预计发生的关联交易将遵循
公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独

立性。综上所述，本保荐机构对晨光生物上述关联交易事项无异议。

    六、备查文件

    公司第四届董事会第四十三次会议决议

    公司第四届监事会第二十八次会议决议

    独立董事关于公司调整与新疆晨番关联交易预计的事前认可意见

    独立董事关于公司调整与新疆晨番关联交易预计的独立意见

    中原证券关于公司调整与新疆晨番关联交易预计的核查意见



    特此公告

                                         晨光生物科技集团股份有限公司

                                                    董事会

                                               2022 年 8 月 16 日