证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2022—088


                   晨光生物科技集团股份有限公司
               第四届董事会第四十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 11

日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四十四次会议通知，会议

于 2022 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董

事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘

张林、周放生、王淑红，董事李月斋以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理

人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经

与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司 2022 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2022 年半年度报

告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    二、 审议通过了《关于<募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    报告具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同

期披露的相关文件。

    三、 审议通过了《关于注销子公司的议案》

    基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置，提升

整体运营效率，公司拟注销子公司德州晨光公司、叶城晨龙公司。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的公告文件。
特此公告

           晨光生物科技集团股份有限公司

                     董事会

                 2022 年 8 月 23 日