证券代码：300142        证券简称：沃森生物          公告编号：2018-096

                云南沃森生物技术股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 10 月 16 日以电子
邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事
7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年第三季度报告全文》

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案获得通过。
    公司《2018年第三季度报告全文》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网。

2、审议通过了《关于核销部分资产的议案》

    公司依据《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，公司及
下属子公司对2018年第三季度各类存货、应收款项、可供出售金融资产、固定资
产、在建工程、长期股权投资、商誉、无形资产等资产进行了全面清查，对各类
存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等
的可变现性进行了充分的评估和分析，为了更加客观、公允地反映公司资产状况，
本着会计谨慎性原则，公司对清查后确定已销毁和无使用价值的存货和固定资产
进行核销。本次核销存货和固定资产导致公司 2018年第三季度净利润减少
4,713,137.01元，归属于上市公司股东的净利润减少3,688,566.39元。
    董事会认为本次核销部分资产是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企
业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，有利于更真实、
准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真
实可靠，更具合理性。董事会同意公司本次资产核销事项。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于
核销部分资产的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    为推进公司未来的投资战略，充分利用国家相关优惠政策及便利，丰富公司
业务类型，提高盈利能力，董事会同意公司以60,000.00万元的自筹资金设立全资
子公司上海沃嘉生物技术有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准
登记的名称为准）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案获得通过。
    公司《关于设立全资子公司的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        云南沃森生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一八年十月二十二日