证券代码：300142       证券简称：沃森生物        公告编号：2019-011

                云南沃森生物技术股份有限公司
               关于征集非独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《创业板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《云南沃森生物技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云南沃森生物技术股份
有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，向公司股东
征集2名非独立董事候选人。现将公司第三届董事会的组成、非独立董事候选人
的推荐、非独立董事选举程序、非独立董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成
    根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。第三届
董事会任期自2016年8月12日起，任期三年。
    本次拟征集2名非独立董事候选人。

二、选举方式
    本次非独立董事补选采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事时，每1
股股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权（即：股东所拥有的选举票数=
股东所持有的有表决权的股份总数×应选人数），股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。

三、非独立董事候选人的推荐
    公司董事会、截至本公告发布之日收市时单独或者合并持有本公司有表决权
股份3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐非独立董事候选人。

四、本次补选的程序
    1、推荐人应在2019年2月22日15:00前（含）按本公告约定的方式向本公司
推荐非独立董事候选人并提交相关文件；
    2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的非独立董事
人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
    3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定非独立董事候选人名单，并
以提案的方式提请公司股东大会审议；
    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、准确、完整，保证当选后履行董事职责。

五、非独立董事任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事候选人
应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事
应履行的各项职责；
    11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
    5、如推荐人是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    6、如推荐人是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备
查）；
    7、推荐人股票账户卡复印件（原件备查）；
    8、推荐人股份持有的证明文件。
    （二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在2019年2月22日15:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件
邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
    联系部门：董事会办公室
    联系人：张荔
    联系电话：0871-68312779
    联系传真：0871-68312779
    联系地址：云南省昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼
    邮政编码：650106
    特此公告。
                                       云南沃森生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一九年二月十九日
附件：云南沃森生物技术股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人推荐表


                             推荐人信息
   推荐人                             联系电话
  证券账户                            持股数量
 身份证号码（统一社会信用代码）
                          推荐的候选人信息
    姓名                                  性别
 身份证号码                               电话
    传真                              电子邮箱
任职资格（是否符合本公告规定的任职
条件）
简历（包括但不限于学历、职称、详细
工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（指与公司或持股5%以上股东
是否存在关联关系；持有公司股份数
量；是否受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附
纸张）


                               推荐人（盖章/签名）：


                                       年        月    日