证券代码：300143            证券简称：星河生物          公告编号：2012-033



                     广东星河生物科技股份有限公司
                    第二届监事会第六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月2日以邮件

 方式向各监事发出公司第二届监事会第六次会议通知。本次会议于2012年5月14日

 在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3

 人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇，列席人员：黄清华。


     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、

 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


     一、审议通过了关于《终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》


     根据广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时

 股东大会决议，公司以合理调整产品结构，优化产品组合，有利于公司主营业务的

 快速扩展和提高募集资金使用效益，对总投资额为3,168.89万元的“塘厦食用菌工

 厂化生产线扩建项目”的部分建设内容进行了变更如下：1、由日产4吨的真姬菇生

 产线变更为日产4吨的白玉菇生产线；2、建设期限由2010年6月~2011年10月变更为

 2011年9月~2012年8月。


     随着公司的发展，在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，
主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待

调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，公

司决定终止塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目，适时选择投资到符合公司战略发展

规划的项目中。


    《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的公告》以及独立董事、保荐

机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信

息披露网站。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过了《关于调整“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地

建设项目”募集资金投资计划的议案》


    根据广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二

十次会议审议及2010年年度股东大会批准，公司在河南省新乡市辉县冀屯乡宪录村

建设食用菌生产基地，该项目计划投资人民币99,970.82万元，预计2011年7月开始

建设至2014年12月，建设限期约42个月。本项目达产后，日产金针菇90吨；真姬菇

40吨；白玉菇20吨。正常年新增销售收入约55,200.00万元，年平均新增净利润

14,582.91万元，投资回收期为7.83年（含建设期），项目建设资金由公司上市部分

超募资金20,000万元结合自筹资金39,970.82万元和银行贷款40,000万元解决，其

中超募资金20,000万元以增资河南子公司的形式投入。


    现由于近一年来，我国食用菌行业的产量剧增，消费者对行业内的品牌认知度
较低，目前行业内仍主要以农贸批发市场为主，因此，公司需要迅速展开北方市场

营销战略。为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，并有利于公司新乡子公

司提前产出，提高经营效益，公司拟将以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”

募集资金3,168.89万元及该募集资金账户利息69.72万元和尚未披露使用计划的募

集资金1,054.27万元及其部分利息767.12万元，一共5,060万元以增资方式投入

“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”，同时，本次调整投资

计划后该项目总投资金额为99,970.82万元不变，其中募集资金共25,060万元，自

筹资金39,910.82万元，银行贷款35,000万元，并将争取于2012年12月进行部分产

品试投产。


    本次调整投资计划后将有效提高公司募集资金使用效率，同时也满足了该项目

降低资金成本，提高经营效益的必要性。


    《关于调整“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”募集资

金投资计划的公告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登

在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。


    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。


    该议案尚需提交股东大会审议。




                                       广东星河生物科技股份有限公司

                                                   监事会

                                           二○一二年五月十四日