证券代码：300143           证券简称：星河生物          公告编号：2012-030




                   广东星河生物科技股份有限公司

     关于终止《塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目》的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 14 日
召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产
线扩建项目>的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、《塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目》概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1631 号文件核准，首次向社会
公开发行人民币普通股股票 1,700 万股，发行价格为每股 36 元，募集资金总额
为 61,200 万元。扣除各项发行费用人民币 4,411.25 万元后，募集资金净额为人
民币 56,788.75 万元，以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于 2010
年 12 月 2 日出具的天健正信验（2010）综字第 090034 号《验资报告》审验确认。
公司募集资金计划投入项目为：（一）韶关食用菌生产线整体技术改造项目；（二）
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目；（三）工程技术研究开发中心技术改造项目，
其中塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目拟投入 3,168.89 万元。

    本项目的建设内容主要是扩建真姬菇食用菌生产线及置办完整的配套设施
设备。建设目标是增加真姬菇的产能以满足市场需求。本项目总投资 3,168.89
万元，其中原计划固定资产总投资 2568.89 万元，铺底流动资金 600 万元，原计
划建设周期为 16 个月。后经公司第一届董事会第二十三次会议审议和 2011 年第
一次临时股东大会批准，对项目建设内容进行了如下变更：1、由日产 4 吨的真
姬菇生产线变更为日产 4 吨的白玉菇生产线；2、建设期限由 2010 年 6 月~2011
年 10 月变更为 2011 年 9 月~2012 年 8 月。

    二、终止《塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目》的原因

    公司募集资金于 2010 年 11 月 29 日到位，截至 2011 年底《塘厦食用菌工厂
化生产线扩建项目》总投入资金为 109.34 万元，公司将用自有资金置换已投入
的募集资金 109.34 万元。

    随着公司的发展，在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需
求，主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，
亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资
金，公司决定终止塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目，适时选择投资到符合公司
战略发展规划的项目中。

    三、终止募投项目对公司的影响

    终止塘厦食用菌生产线扩建项目不会对公司未来经营造成不利影响，公司将
加速对新乡子公司生产线建设项目的投资建设，从长远来看，符合公司战略发展
的规划，更加符合公司实际经营情况和全体股东利益最大化。

    四、终止项目实施后该部分募集资金的使用安排

    塘厦食用菌生产线扩建项目终止后，该项目的募集资金 3,168.89 万元及利
息收入共计 3,238.61 万元将存放与公司的募集资金专户，公司管理层将从公司
经营的实际需求出发，尽快对该部分募集资金的用途做出合理安排，拟定新的投
资计划，用于公司主业发展，在实际使用前，将履行董事会或股东大会审议程序
并及时披露。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司决定终止塘厦食用菌生产线扩建项目，是为了确保
更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情况，履行的程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有
关规定，我们一致同意终止塘厦食用菌生产线扩建项目的提案，并同意将该议案
提交股东大会审议。

   六、监事会意见

   监事会审核意见如下：公司决定终止塘厦食用菌生产线扩建项目，符合公司
发展的战略要求，该项目的终止更有利于募集资金的合理使用，符合公司及全体
股东的利益，监事会一致同意公司终止塘厦食用菌生产线扩建项目的提案，并同
意将该议案提交股东大会审议。

   七、保荐机构意见

   作为公司的保荐机构，民生证券经核查后认为：星河生物决定终止塘厦食用
菌生产线扩建项目，是为了更加合理、有效的使用募集资金，符合星河生物发展
战略，有助于提高星河生物的募集资金使用效率，不存在损害星河生物即其他股
东特别是中小股东利益的情况。本公司同意星河生物终止实施募集资金投资扩建
塘厦食用菌生产线项目。

   八、备查文件

   1、《第二届董事会第七次会议决议》；

   2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

   3、《第二届监事会第六次会议决议》；

   4、《民生证券有限责任公司关于广东星河生物科技股份有限公司终止“塘厦
食用菌工厂化生产线扩建项目”和调整募集资金投资计划的核查意见》。




   特此公告。




                                         广东星河生物科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二○一二年五月十四日