证券代码：300143            证券简称：星河生物            公告编号：2012-029




                      广东星河生物科技股份有限公司

                     第二届董事会第七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月2日以邮件方式

向各董事发出公司第二届董事会第七次会议通知。本次会议于2012年5月14日在东莞市

塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到7人，实到7

人,其中董事叶运寿、魏心军、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，董事陈永

相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为

董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、候建存、许喜佳、花修华、谈震宇、黄茂芳、卢红

荣。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规

的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：


       一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    根据公司经营发展战略的要求，随着食用菌行业的竞争日趋激烈，公司原名称未能

反映公司所属行业；同时，为了公司的发展壮大，便于公司产品的市场营销和品牌推广，

更好的利用上市资源，成为消费者的心智资源，公司拟将变更公司名称，将原名称：广

东星河生物科技股份有限公司（英文名称：Starway Bio-technology Co., Ltd），公司
简称：星河生物，变更为：广东菇木真生物科技股份有限公司（英文名称：Gumuzhen

Bio-technology Co., Ltd），公司简称：菇木真。


    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

    由于公司名称发生了变化，需相应地修订公司《章程》。

    原公司章程第一章第四条：

    “公司注册名称

    中文名称：广东星河生物科技股份有限公司      简称：星河生物

    英文全名：Starway Bio-technology Co., Ltd”；

    现修改为：

    “公司注册名称

    中文名称：广东菇木真生物科技股份有限公司      简称：菇木真

    英文全名：Gumuzhen Bio-technology Co., Ltd”。

    该议案审议通过后将授权公司董事会办理相关工商变更事宜。

    《章程》的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露
网站。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了关于《终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》

    根据广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东

大会决议，公司以合理调整产品结构，优化产品组合，有利于公司主营业务的快速扩展

和提高募集资金使用效益，对总投资额为3,168.89万元的“塘厦食用菌工厂化生产线扩
建项目”的部分建设内容进行了变更如下：1、由日产4吨的真姬菇生产线变更为日产4

吨的白玉菇生产线；2、建设期限由2010年6月~2011年10月变更为2011年9月~2012年8

月。

    随着公司的发展，在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要
原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产
和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，公司决定终止塘
厦食用菌工厂化生产线扩建项目，适时选择投资到符合公司战略发展规划的项目中。

    《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的公告》以及独立董事、保荐机构
所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露
网站。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

       四、审议通过了《关于调整“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设

项目”募集资金投资计划的议案》

    根据广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次

会议审议及2010年年度股东大会批准，公司在河南省新乡市辉县冀屯乡宪录村建设食用

菌生产基地，该项目计划投资人民币99,970.82万元，预计2011年7月开始建设至2014

年12月，建设限期约42个月。本项目达产后，日产金针菇90吨；真姬菇40吨；白玉菇20

吨。正常年新增销售收入约55,200.00万元，年平均新增净利润14,582.91万元，投资回

收期为7.83年（含建设期），项目建设资金由公司上市部分超募资金20,000万元结合自

筹资金39,970.82万元和银行贷款40,000万元解决，其中超募资金20,000万元以增资河

南子公司的形式投入。

    现由于近一年来，我国食用菌行业的产量剧增，消费者对行业内的品牌认知度较低，

目前行业内仍主要以农贸批发市场为主，因此，公司需要迅速展开北方市场营销战略。
为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，并有利于公司新乡子公司提前产出，提

高经营效益，公司拟将以“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目” 募集资金3,168.89万

元及该募集资金账户利息69.72万元和尚未披露使用计划的募集资金1,054.27万元及其

部分利息767.12万元，一共5,060万元以增资方式投入“新乡市星河生物科技有限公司

食用菌生产基地建设项目”，同时，本次调整投资计划后该项目总投资金额为99,970.82

万元不变，其中募集资金共25,060万元，自筹资金39,910.82万元，银行贷款35,000万

元，并将争取于2012年12月进行部分产品试投产。

    本次调整投资计划后将有效提高公司募集资金使用效率，同时也满足了该项目降低

资金成本，提高经营效益的必要性。

    《关于调整“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”募集资金投

资计划的公告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证

券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

    与会董事一致通过了该议案。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》

    公司拟于2012年6月1日早上10:00在广东省东莞市清溪镇长山头工业区，广东星河

生物科技股份有限公司清溪分公司会议室，召开2012年第一次临时股东大会，审议《关

于变更公司名称的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于终止<塘厦食用菌工厂

化生产线扩建项目>的议案》、《关于调整“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基

地建设项目”募集资金投资计划的议案》等事项。

    详细内容请见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2012年第一次

临时股东大会通知的公告》。
广东星河生物科技股份有限公司
           董事会
     二○一二年五月十四日