广东菇木真生物科技股份有限公司

独立董事关于公司修订公司《章程》及制定《未来三年股东回报

               规划（2012 年-2014 年）》的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《独立董事工作条例》等相关规定，作为广东菇木真生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第八次会议关于审议修
订公司《章程》的议案及《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》进行了
审查，在审阅有关文件后，给予独立判断立场，发表如下独立意见：
    本次董事会审议的关于修订公司《章程》的议案及《公司未来三年股东回报
规划（2012 年-2014 年）》（以下简称《规划》），拟修订公司《章程》中公司利润
分配政策相关内容，并提出公司未来三年固定回报规划的相关事宜。
    我们认为，修订公司利润分配政策及制定《规划》的决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策及《规划》内容能实现对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前
提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、
持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和
意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司第二届董
事会第八次会议审议通过的关于修订公司《章程》的议案及《未来三年股东回报
规划（2012 年-2014 年）》，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。




                                        广东菇木真生物科技股份有限公司
                                              二〇一二年七月二日
    （本页无正文，为广东菇木真生物科技股份有限公司独立董关于公司修订公
司《章程》及制定《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的独立意见之
签署页。）




独立董事签字：




    李   莎                    梁增文                      游达明




                                     广东菇木真生物科技股份有限公司
                                            二〇一二年七月二日