菇木真：第二届董事会第八次会议决议公告2012-07-02
证券代码：300143 证券简称：菇木真 公告编号：2012-039
广东菇木真生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月23日以邮件方
式向各董事发出公司第二届董事会第八次会议通知。本次会议于2012年7月2日在东莞市
塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到7人，实到7
人,其中董事叶运寿、魏心军、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，董事陈永
相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决，本次会议主持为
董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、候建存、许喜佳、花修华、谈震宇、黄茂芳、卢红
荣。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规
的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于制定<现金分红管理制度>的议案》
广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行
为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国
证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监
[2012]91号）、《深圳证券交易所创业板上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，制定《现金分红管理制度》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》
广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“菇木真”）根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局 2012 年 4
月 20 日印发的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91
号）（以下简称“《通知》”）相关文件要求，为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，
给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环
境等因素，并依据公司《章程》等相关文件规定，特制定了《分红政策及未来三年的股
东回报规划（2012 年-2014 年）》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了关于《关于修改公司<章程>的议案》
广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行
为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国
证 监 会 广 东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监
[2012]91 号）、《深圳证券交易所创业板上市规则》以及公司《章程》的有关规定，结
合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行修订。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》
广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻证券市场公开、公
平、公正原则，规范公司对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提
高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，制定《媒体来访和
投资者调研接待工作管理办法》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
五、审议通过了《关于变更子公司名称的议案》
由于广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月18日取得
东莞市工商管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了变更公司名称的工商变更登记
手续，因此，公司拟将变更子公司名称，由韶关市星河生物科技有限公司、新乡市星河
生物科技有限公司以及西充富联食用菌科技有限公司分别变更为：韶关市菇木真生物科
技有限公司、新乡市菇木真生物科技有限公司和西充菇木真生物科技有限公司。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
六、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》
广东菇木真生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟将召开2012年第二次临
时股东大会，审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》、《分红政策及未来三年股东
回报规划（2012年-2014年）》、《关于修改公司<章程>的议案》等事项，召开时间、地点
有待进一步公告。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
广东菇木真生物科技股份有限公司
董事会
二○一二年七月二日
